متهم بغسل نحو 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات يخفي الأموال عبر عقارات وسيارات وشركات
تستجوب جهات التحقيق حاليًا مُتهمًا يُشتبه في تورطه بغسل نحو 80 مليون جنيه من مصادر غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، وذلك من خلال نشاطات تجارية وأعمال أخرى تُدار كواجهات لأموال غير مشروعة لإخفاء مصدرها.
المتهم مقيم في محافظة الجيزة، واستخدم أساليب لإخفاء الأموال غير المشروعة من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وشراء سيارات وشركات ومكاتب سيارات وأعمال مطاعم وكافتريات، إضافة إلى إجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات كبيرة وبشكل متكرر دون وضوح العلاقة بين هذه الأنشطة والمال المودع.
وقدر خبراء التحقيق قيمة الممتلكات المرتبطة بتلك الأنشطة بحوالي 80 مليون جنيه.
تم القبض على المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق، في إطار إجراءات قانونية جارية لكشف تفاصيل نشاطه الإجرامي وتحديد مصادر الأموال المشتبهة بنشأتها من الاتجار بالمخدرات، وفق ما ورد في المحاضر الأولية.
وتشير المعلومات إلى أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع جزء من الأموال في القنوات المصرفية لإضفاء صبغة الشرعية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، ضمن جهود تضفي عليها مظهر الشرعية كما جاء في محاضر التحقيق.
