تحقيق FBI يطال رئيس اتحاد كرة القدم الأرجنتيني وتورط معاملات مالية بملايين الدولارات في الولايات المتحدة

بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي تحقيقاً يطال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا حول معاملات الاتحاد داخل الولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات فيما تشهد الأرجنتين احتفالاً بعد فوزها على مصر وتأهلها إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026.

تفيد التطورات بأن التحريات تركز على تحويلات مالية تجاوزت 300 مليون دولار عبر النظام المصرفي الأميركي، وتبحث آلية العمل للاتحاد وعلى وجود ارتباط مع إحدى الشركات.

وأشار تقارير إلى أن مدعين فدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات عقدوا جلسات استماع تتعلق بأنشطة الاتحاد المالية في الولايات المتحدة، بهدف فهم الطريقة التي جرت بها العمليات وأثرها على الاختصاص القضائي الأميركي.

كما ذكرت التقارير أن عملاء من المكتب عقدوا اجتماعاً عبر منصة Zoom مع رجل الأعمال جييرمو توفوني لدراسة احتمال تورط بعض المعاملات في جرائم مثل غسيل الأموال أو الاحتيال باستخدام النظام المصرفي الأميركي.

وبحسب ما ورد، فقد بدأ التحقيق يتشكل خلال عام 2025 بقيادة ثلاثة مدعين عامين.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة التي تعاملت مع الاتحاد لعبت دور الوسيط المالي لجمع الإيرادات الدولية، حيث مرّ عبرها مئات الملايين من الدولارات من شركات عالمية، من بينها شركة ملابس بقيمة 60 مليون دولار وشركة أخرى بقيمة 40 مليون دولار.

وتأتي هذه المعطيات عقب ساعات من فوز الأرجنتين على مصر وتأهلها إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026.